外汇骗子如何判断？
近日，518外汇网边肖接到网友投诉，内容如下:
怎么骗钱？外汇公司一般是怎么骗人的？
最近刚接触外汇，有几个问题想请教大家。
首先外汇公司要求我先把钱转到公司账户，然后大概半个小时钱到账。这符合标准吗？这有什么不好？
第二，正规的外汇公司由什么机构监管？现在可以在什么网站上查？
第三，正规外汇公司的正常点差是多少？
第四，经常在网上看到自己被外汇公司骗了。我是怎么被骗的？
边肖想说的是，如果外汇公司没有找到相应的监管信息，或者监管失败，资金将面临安全问题的考验。
一些内盘形式的外汇公司打着外盘的旗号在推广内盘形式，换汤不换药。
有些外汇平台是P2P为主，不是资产管理公司，也是保本保收益的。这个平台是不是外汇平台，值得研究。
有时候外汇行业沉寂一段时间，并不代表我们身边没有欺诈发生，也许只是还没有爆发。投资者的贪婪导致他们成为诈骗的受害者，而贪婪又刺激诈骗者不断想出新花样迷惑投资者，让人防不胜防。这期间外汇行业出现了哪些新的诈骗伎俩？我们一起来看看吧。
2017 10 10新闻，在外汇交易行业，光是“大胆”是不够的，你还必须“谨慎”。大家看到造假的消息，立马打开看热闹。但是一旦卷入诈骗案，这种看热闹的心态会立刻转化为对别人的愤怒或者愤怒，好像自己的错是别人造成的一样。
对于投资者来说，从监管机构和专业媒体(如财经钟会)了解欺诈行为是非常必要的。监管机构每天都会发出潜在欺诈的警告，我们也会不断报告并给出反欺诈提示。但是，最重要的是，投资者要加强自身的防范。
有时候行业沉寂一段时间，并不代表我们身边没有欺诈发生，也许只是还没有爆发。投资者的贪婪导致他们成为诈骗的受害者，而贪婪又刺激诈骗者不断想出新花样迷惑投资者，让人防不胜防。这期间外汇行业出现了哪些新的诈骗伎俩？让我们一起来看看。
甲板公司
所谓“套牌公司”，就是克隆境外正规零售外汇公司的基本信息和监管信息，试图在境内外汇市场实现“以假乱真”，迷惑普通投资者与之投资。但是，从客户的资金安全来说，这样的套牌公司是完全没有保障的。
在国内市场，克隆的零售外汇经纪商往往是英国或澳大利亚公司。主要原因是英国的FCA/澳大利亚的ASIC采用的是混业监管，即传统的银行、保险、证券、基金、零售外汇都由上述监管机构统一监管，选择性很强。在中国宣传的时候，英国或澳大利亚的很多券商往往是本国的保险、投资咨询或基金管理公司，没有任何零售外汇业务。
另外，国内投资者迷信英国FCA和澳大利亚ASIC的监管，正好给了套牌运营商可乘之机。另一个尴尬的原因是中国无法正常查询FCA或ASIC官网，很多普通投资者无法翻墙查询或者不懂英文，导致被骗。
虚拟货币和ICOs
从前段时间FinanceWord钟会资讯报道的虚拟货币和初始代币发行(ICOs)的新闻来看，这已经成为全世界高度关注的热点。近年来，虚拟货币的价值飙升。2009年，1比特币的价值只有0.06美元，而现在，1比特币可以兑换4577美元。
但虚拟货币的弊端也很明显，价值波动大，目前各国监管态度不一，没有虚拟货币的中央兑换。每个服务提供商同时执行清算功能。
ICOs开创了虚拟货币圈新的融资方式，短短几个月市场融资额突破23亿美元。虽然我们都知道ICOs风险高，但还是有很多人认为这是一个很好的投资机会，可以从中赚更多的钱。比如骗了很多年的珍贵钱币，连相声演员姜昆都参与其中；还有臭名昭著的维卡币Onecoin，风靡全球，亚欧币，吸引了国内40多亿的资金。这些都是典型的虚拟货币骗局。
自9月初中国银行等七部委认定ICOs为非法公开融资以来，英国、美国、新加坡、香港等地相继发布ICOs欺诈预警。
英国金融市场行为监管局(FCA)表示，ICOs是一种高投机性的投资，具有高风险(包括缺乏监管机构的监管、缺乏投资者保护和价格波动等。)，并表示ICOs可能会被纳入监管范围。美国证券交易委员会(SEC)也频繁警告ico潜在的欺诈风险。然而，在高回报的刺激下，虚拟货币和ICOs欺诈在许多国家仍在继续。
非法二元期权经纪人
二元期权这个行业在大量黑暗历史被曝光后，似乎已经很难翻身了。然而，监管机构和无良二元期权经纪商之间的斗争仍在继续。这个行业遗留下来的问题还有很多。目前只有日本、马耳他等少数国家将二元期权纳入监管。与前几年相比，这个行业几近消亡。
在国内，虽然二元期权被监管部门取缔，但很多非法的二元期权公司仍然披上“短线外汇交易”、“微盘交易”的名义，继续在市场上行骗。更夸张的是，一些二元期权公司直接把电脑放在游戏室或者娱乐室，让这些游戏玩家下注。
FinanceWord钟会近日报道，二元期权领域知名技术提供商SpotOption与其他券商暗中合作，增加客户的流失概率。但由于政治原因，二元期权之乡以色列的全国禁令形同虚设，其重要内容被删除，令禁令的效果大打折扣。
其他资产欺诈可能会渗透到外汇行业。
金融传销、金钱游戏等庞氏骗局，往往打着外汇交易、外汇跟单融资的旗号，在外汇领域欺骗投资者。比如IGOFX，骗人的PTFX，赚不到钱的沃克尔外汇，都是打着外汇交易的幌子渗透到外汇行业的金融传销。
在海外，9月初，美国商品期货交易委员会(CFTC)公布了“CFTC历史上最大的贵金属欺诈案之一”。Monex贵金属公司及其高管被指控诈骗零售客户数亿美元的投资资金，并进行数千次非法场外杠杆商品交易。
CFTC表示，从2011年7月到2017年3月，投资者在Monex贵金属的杠杆交易造成了超过2.9亿美元的损失。该公司利用非法外汇或二元期权公司的手段，以高压销售技巧吸引客户，可以跳过交易的高份额贡献。
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为了保护投资者，监管机构进一步监管各种形式的欺诈行为，包括数字货币ICO、二元期权和贵金属的杠杆账户交易。普通交易者很难一眼看穿一个投资项目的好坏，但有一句老话一定要记住——看起来太好，很可能是有问题的。金融交易工具风险高，但诈骗者的特点一定是过度宣传高收益，很少提及其风险。所以，面对激动人心的投资机会，一定要三思而后行！
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