小企业的管理制度怎么写？
目录
第一章公司组织结构图
第二章公司人事部管理制度
第一节考勤制度
第二节出差
第三节费用报销的一般规定
第四节贷款一般规定
第五节支付流程
第六节报销时间的规定
第七节假期规定
第八节公司车辆使用规定
第九节人力资源规划
第10节培训
第11节绩效和评估
第12节工资
第十三节人员流动
第三章管理
第一节礼仪纪律
第二节工作计划和报告
第三节办公设备管理
第四节文件收发管理
第五节章节管理
第六节文件档案管理制度
第七节文件管理
第八节办公用品管理
第九节固定资产管理
第十节财产
第十一节其他业务支持
改变记录
该章提出了审批日期。
耿盖
内部容量
该章提出了审批日期。
第一章公司组织结构图
第二章:公司管理制度
概要
公司人事管理制度是公司管理的重要文件，由总经理、人事行政部、部门负责人直线执行。
本体系的修改必须得到总经理的批准；重大变更必须报总经理/董事长批准。
1，管理制度是公司人才观的直接体现；
2.管理以合法、平等为基础，以绩效为导向，优胜劣汰，奖罚分明为宗旨；以满足公司发展需求为核心目标。
第一节考勤制度
一.工作时间
公司工作时间为:周一至周六上午09: 00-12: 00。
中午午休12: 00-13: 30(含午餐时间)
下午:13: 30-18: 00，周日休息。
国家法定节假日:元旦、春节、劳动节、国庆节；因公司业务需要，会按时制定，节假日会根据公司实际情况进行调整。如有变动，会提前公布。
二、考勤登记
1.公司每个员工必须按时打卡或签到，上下班打卡一次有效。
2.凡漏卡或漏卡者，必须在当天内申请补发，经部门负责人批准后报人事行政部。
3、对外销售人员实行电话登记。每天上午9:30-10，用客户的座机电话向公司汇报。
3.公司销售部员工需填写《出差申请表》，经经理、总经理批准后，须将申请表复印件交人事行政部备查。人事行政部将人员的出差情况记录在《员工考勤登记表》中，出差期间的休假情况记录在《员工考勤数据表》中。
三、考勤规定
1.全勤:在规定工作时间内出勤，当月无迟到、旷工，按正常工资发放，年底公司安排奖励；
2.迟到早退:上班未按时打卡/签到者(出差或外出除外)视为迟到；
A.迟到15分钟，罚款5元；b .迟到15分钟至1小时罚款；c每月迟到不得超过5次，第六次按旷工一天计算，旷工一天扣三天工资；d .迟到1小时，旷工半天扣矿工1天工资；e .迟到至下午上班时间(13:30)者，计旷工一天，旷工一天扣三天工资。——“这是以前28楼的标准”
注:以上迟到罚款将由行政部以现金形式保管，所有罚款将由公司用于团体聚餐等活动。旷工罚款从工资中扣除。
3.旷工:旷工工资会按实际旷工时间扣除，但最低旷工1天，并给予警告。连续旷工3天或全年累计旷工次数达到5次的，终止聘用关系。
下列情况视为旷工:
(1)擅离职守或擅离职守；
(2)迟到1小时者，计旷工半天；旷工一天扣三天工资；
第三，加班
公司不设加班费，员工在工作时间要高效完成工作；如有特殊情况加班，公司不算加班。如公司要求节假日加班，其他时间可以调整；而如果公司有特殊安排不上班(组织活动等。)，算正常工作(带薪)。-“这是Oser正在使用的规则”
第二节。差旅费(差旅费标准待定)
1.因公派出的，按照公司规定的标准报销交通费、住宿费和通讯费。所有费用凭合法有效凭证报销；如不能取得费用原始凭证和单据，应提交书面说明，报公司审批后方可报账。公司也可根据情况按比例或不按比例提交费用。？
第二，出差次数要事先得到委派经理的批准。如果出差提前完成，要立即返回，不要借故停留。如确实不能在批准的出差天数前返回，应提交书面说明，报公司批准后，方可提交报销。公司也可以根据情况按比例提交，也可以不提交。
3.出差前，公司可根据实际情况提前借差旅费。？
四、公司的差旅费标准
1.出差需要住宿的地方:往返交通费(不含市区)+补贴(80元/天)；
如有多人陪同住宿，不给予80元/天津贴，但报销平均费用(如2人，40元/天)。
2.出差当天往返:报销报销。
3.招待费:招待客户需要总经理批准后才能报销招待费。
4.其他费用(在满足需求的前提下，尽量节约成本，注重资源享受):经总经理批准后方可报销——“这是之前28楼的标准”。
第三节费用报销的一般规定
1.报销人必须取得发票背面有经办人签名的相应合法票据。
2.在填写费用报销单时，要注意每笔费用都要附一一对应的票据(住宿收据或发票上要附酒店电话)，并按文件要求认真书写项目，注明附件数量；在摘要栏中简要描述费用的内容或原因；大写和小写金额必须完全一致(不允许涂改)。
第四节借款的一般规定
1.出差或其他贷款:出差人员凭批准的出差申请表，按照批准的金额填写借款单并申请贷款，出差回来后办理报销和还款手续；其他临时借款:如业务费用、流动资金等。，借款人应及时报帐，除流动资金外的其他借款原则上不准跨月借入。
第五节支付流程
(1)1.借款人或报销人应按要求填写借款单或费用报销单；
2.审批按审批程序:主管部门主管/经理审核签字→总经理审批→财务审核→出纳；
3 .由借款人签字或报销。
第六节报销时间的具体规定
为协调公司内外部业务安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间安排如下:
1.财务报销:周二、周五是公司财务部的财务报销日。
2.借款等业务不受上述时间限制，可随时办理。
第七节假期规定
(1)法定公众假期
公司根据法定公休日实行带薪休假。因公司业务需要，节假日会根据公司实际情况进行调整，如有变动会提前公布。
(2)假分离
公司的假期有事假、病假、婚假、丧假、产假。
1，请假流程:
(1)公司员工因私或因公外出，应根据直接主管的指示，提交人事部备案。
(3)休假的终止
请假经批准后，因工作需要或其他原因不能请假或少请假提前返岗的，应在返岗后立即向其直接上级申请销假；申请人直接向人事部门考勤人员申报销假。
第八节公司车辆使用规定
(1)公司车辆仅供公司员工使用。在使用它们之前，需要提交汽车使用申请表，由直接主管批准，然后提交行政部备案登记。用车申请表应写明用车原因、时间、地点、申请人等信息。
(二)汽车使用者需要维护车内设施和卫生的；
(3)用户在使用过程中发生的任何人身违规及其他交通事故，由用户承担法律责任；——“这是公司目前使用的规定”
第九节人力资源规划
(1)招聘和就业
1.公司各部门需要招聘新员工时，向人事部门提交人员补充申请表，由人事行政部发出招聘信息，初审后报公司总经理批准，然后开始招聘程序。
2.各部门拟招聘的新员工，应先试行内部人员调动，在公司没有合适人选或无法调动的情况下，才启动公司外部招聘程序。
3.新员工报到时，应核对以下材料:一寸免冠照片两张、身份证复印件1份、最高学历复印件1份、担保人身份证复印件1份、担保人户口簿1份(市区)。如无担保人，需交保证金XXX元(离职时才能退还)；人事行政部建立人事信息，由人事行政部保存和管理。
4.员工人事档案由人事行政部建立、保存和管理，必须准确、及时、保密；工作人员人事档案包括:应聘人员信息登记表(即简历)和个人资料。-“这是公司正在使用的规定”
第10节培训
1.人事部负责综合协调各部门的培训计划，制定公司的培训计划。
2.人事行政部负责收集和编写培训资料和教材。
3.人事行政部配合公司其他部门对相关人员进行业务培训。
4.公司培训分为:新员工入职培训、部门专业人员(业务员、销售人员)培训等。
第十一节绩效考核
1，公司绩效考核，主要针对业务人员，具体参照公司营销人员制度表，公司员工以在公司工作年限作为年度考核进行考核，并给予年终奖作为奖励。——“这是公司目前的规定”
第十二份工资
1.财务部会根据人事部提供的考勤数据核对工资。
2.财务部汇总的工资表应提交总经理审批。
4.考勤工资增减、奖惩按公司奖惩制度执行。
第十三节人员流动
(1)转让
1.部门员工的岗位调动，由部门经理向人事行政部提交调动指令；听取人事行政部的建议后决定；向总经理汇报，公司经理及以上人员的岗位调动由总经理直接决定，调动由人事行政部签发。
(2)辞职
员工辞职，应提前一个月填写辞职申请，报部门直接主管批准，事后报总经理批准。经理级别以上的人员应由总经理直接批准。辞职批准后，人事行政部可办理交接手续，填写工作交接清单，才可按正常程序视为辞职。人事行政部将通知财务部门结算工资，但不会发放任何补贴或津贴。辞职未获批准或交接不清者，擅自离职者予以辞退。？
(三)辞退和解聘
具有任免权的主管如需辞退任免范围内的合同制员工，应填写《辞退/解聘通知书》，然后提交人事行政部办理相关辞职、交接手续。被辞退员工离职前应办理交接手续，填写工作交接清单，财务部同时结算工资。员工离职后，人事行政部应将离职员工的所有手续和表格归档并盖章。
第三章管理
第一节礼仪纪律
人事行政部负责全面监督公司所有员工的礼仪和办公室纪律；以下是礼仪和纪律事项:
I .工作人员行为守则
(一)工作人员在工作中应努力工作，注重细节，培养责任心，努力提高工作效率；
(2)员工应爱护公司财产，厉行节约，减少损失，降低公司管理成本；
(3)员工应遵守公司考勤制度，工作时间内未经批准不得擅离岗位；
(4)员工应遵守公司卫生制度，保持公司整洁，注意防火防盗；
(5)员工在工作时间应着装整洁、得体、大方，不允许穿奇装异服；
(6)员工不得在工作时间使用公司电话或QQ谈论与工作无关的事情或处理自己的私事；(7)员工应保守秘密，不得出示公司的重要文件，如公司章程、账册、报表、客户资料等。·未经公司领导批准，对他人进行检查；
(八)工作人员在工作中，对于客户的电话或来访客户，应礼貌待客，诚实接待，不得延误；
(9)员工不得随意翻阅不属于自己管理的文件、账册、报表，不得查询本职工作以外的公司秘密；
第二节工作计划和报告
公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，从而明确和把握我们的工作方向，提高工作效率和效益。因此，工作计划的制定、实施和评估是通过计划体系的规定和相关计划流程及计划表格的产生来实现的。
(1)所有员工和销售经理应根据公司制定的行动日志填写相关的年度、月度、周、日计划。
具体实施方法:区域总监、业务、片区业务、营销总监、促销员每天向直属主管汇报工作报告，时间为19:00-24:00；区域总监或片区业务工作报告逾期或未提交，按公司考勤制度罚款5元；区域总监应将业务工作总结短信保存至少一周，以备日后查询。
附:总经理、区域总监汇报对象、市场部负责人；业务和区域业务报告对象-区域总监；促销员向市场部总监汇报。——“这是28楼公司用的规定”
第三节办公设备管理
一是电脑、传真机、复印机、空调、办公桌、办公椅、电话等固定资产的管理方法
(1)人事行政部根据公司办公设备的购置时间类别建立编号体系目录；
(2)人事行政部负责所有办公设备的检查、维护和维修，确保设备处于完好状态；
(3)人事行政部负责发放设备，并监督接收设备的人员对设备的保管和交接。
第四节文件收发管理
1.文件是商务信息传递、交流和反馈的重要信息载体。公司的每个员工都有文件管理的责任或义务。
3.文件收发人收到文件后，必须分发到相关部门或人员进行传阅。文件发送者和接收者必须及时跟踪有回复要求的文件的阅读结果，并复印和保存文件。
4.每月月底，文员/文员应对收到和发出的文件进行整理和装订。每半年可将各部门负责人确认无用的文章、报纸销毁一次，并报人事行政部备查。
5.各部门负责人确认的无用物品、报刊，每半年可销毁一次，人事行政部定期对损坏的档案进行修复、复印或作其他技术处理。
第五节文件档案管理制度
1.公司文件、档案按文件类别编号，装订后统一归档。
第六节章节管理
1.只有填写了盖章申请书，才能使用公司名称的外文书写章；
2.申请盖章应记录在案，以备将来参考。附件:印章申请表
第七节文件管理
(1)属于公司公共场所的账册，供有关公司内部人员和客户参考；人事行政部应统一保管，并进行盘点。
(二)正常情况下，图书必须在科室内阅读；借阅者应爱护公物，保持书籍整洁。
第八节办公用品的管理和采购
一.办公用品
(1)文具
1.人事行政部负责办公文具的购买和使用登记(每月文具用品购物清单和每月文具用品登记表)，并按公司规定将统计数据交财务部核算；
2.人事行政部应特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材和文件夹的库存，以确保公司正常的业务程序。
(2)茶和水
1，人事行政部负责茶水等生活用品的购买和使用登记；
2、定期检查饮用水、茶水、杯子的库存，及时采购补充，确保正常的办公秩序。
第二，采购
(1)公司办公日用品和低耗品在为公司节约陈本的基础上，由人事行政部统一采购。
(2)公司各部门以申请表的形式向人事行政部申报拟购置的固定资产。审批后，人事行政部对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格等进行统计，制作清单，提交总经理批示，审批通过后，由人事行政部下达采购指令。
第九节固定资产管理
1.人事行政部登记保存公司所有固定资产(分类编号)；
2.公司使用固定资产的员工有监督和保管的责任。
3.如有报废设备，需填写《固定资产设备处理单》，经上级指示后交财务部核实；
第十节财产
1，人事行政部负责公司办公室的物业管理，按时缴纳水电等物业管理费用；
2、负责办公室的清洁。
3、负责办公室的钥匙管理。
第11节业务支持
第一，商业秘密保护制度
(1)目的
保护公司和客户的商业秘密，维护公司的安全和利益。
㈡适用范围
这些规则适用于公司的所有员工。
(3)商业秘密所包含的信息:公司的商业秘密是指不为公众所知悉，能给公司带来经济利益，具有实用性，并经公司保密的技术信息和经营信息；能给公司带来经济效益，实用性强；
(四)对泄密事件的责任追究
1.当公司的商业秘密已经泄露时，公司有权追究当事人的经济和法律责任；
2、根据情况，公司还可以追究主管部门和人员的连带责任。