犯罪分子如何利用比特币洗钱？
网络犯罪分子是如何利用加密货币洗钱的？请慢慢读下去。
主要原因是使用加密货币洗钱比其他方式更容易。在电影中，犯罪分子经常利用行李包或行李箱跨境运送非法资金，以逃避当局的追捕；然而，这在现实生活中是不现实的。
相反，犯罪分子更容易通过网络交易将比特币清洗干净并兑换成现金。毕竟，网上交易是无国界的，没有必要从事将实体资金从一个地方转移到另一个地方的高风险业务。
此外，加密货币提供了一定程度的匿名性，因为这些交易中使用的公共地址不是以个人用户的名义注册的。
手续费便宜。一次性转账30个比特币只需要1美元。
虽然所有使用比特币完成的交易都在区块链公开记录，但只有进行交易的人才能访问账户和钱包，这使得将比特币交易与单个人或实体联系起来具有挑战性。然而，这并非不可能。
犯罪分子在利用BTC洗钱时会使用各种方法来逃避侦查，因此几乎不可能确定非法交易的来源和目的地。
一旦他们洗了钱，就可以兑现，不用担心被抓。以下是犯罪分子利用比特币洗钱的一些最常见的方式。
比特币混合器，也被称为tumblers，将来自多个地址的非法和干净的数字资产混合在一起，然后重新分配给新的目标钱包或地址。
混合不同数字资产的过程增加了匿名性，因此犯罪分子经常利用它来掩盖自己的踪迹，然后将资金转移到合法企业或主要的加密货币交易所。
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虽然许多主要的加密货币交易所都实施了反洗钱和了解你的客户规则，但许多不受监管的加密货币交易所并没有进行彻底的身份检查。
当一种加密货币在秘密兑换中反复兑换另一种时，它可以慢慢清理硬币。这一过程允许犯罪分子在不使用混合服务的情况下，安全地将其转移到外部加密货币钱包。
另一种选择是将加密货币转换成现金。然而，这种情况并不常见，因为大多数不受监管的交易所没有合法市场，即使有，也不会持续很久。
赌博和游戏平台通常接受比特币或其他加密货币支付，这使其成为加密货币洗钱者最喜欢的目的地。
洗钱者使用加密货币在这些平台上购买虚拟芯片或游戏内货币，并在网站上进行几次交易后兑现。网站一旦支付了账户里的钱，就获得了合法身份。
这种广泛的服务在一个或多个交易所中运行。他们使用交易所主机的地址来访问交易所的能力，以快速将硬币转换成现金，并利用交易机会。一些交易所放宽了嵌套服务的合规标准，不良行为者利用这些服务洗钱。
当嵌套服务完成交易时，它将出现在区块链分类帐中的交换地址下，而不是嵌套服务或个人地址下。场外经纪人是最受欢迎的嵌套服务类型。
当犯罪分子使用OTC时，他们可以用OTC匿名交易大量加密货币，从而促进交易双方在交易所外直接交易。
这些交易既安全又快捷。场外券商找交易对手拿佣金，但不参与谈判。一旦双方就转让条款达成一致，资产将通过场外经纪人进行转让。
由于比特币和其他加密货币的交易记录在区块链，它们通常可以追溯到最初的源头。这就是为什么网络犯罪分子使用匿名服务来隐藏他们的资金来源，从而破坏比特币交易之间的联系。
人们经常引用需要维护个人隐私作为使用匿名服务的理由，而不良行为者则利用这些服务提供的匿名性。用一个硬币购买不同类型的硬币(用比特币购买以太坊)并参与最初的硬币发行，是一种使用隐藏数字这一主要加密货币交易所的货币来源的方式。
当比特币或其他加密货币成功洗钱后，已经进入融合阶段，很难将其与犯罪活动联系起来。虽然这些钱不再与犯罪直接相关，但洗钱者仍然需要一种方法来解释他们是如何获得这些钱的。
为了使肮脏的加密货币合法化，犯罪分子创建了一家在线公司，接受比特币作为支付，以证明收入的合理性。通过这样做，他们可以将肮脏的比特币变成干净的合法货币。
他们使非法收入合法化的另一种方法是声称它来自有利可图的商业企业或资产增值。由于假币的波动性很大，几分钟内就会升值和贬值，所以反驳这种说法很有挑战性。
根据区块链数据平台Chainanalysis的数据，自2017以来，犯罪分子已经洗去了价值330亿美元的加密货币。2021年，网络犯罪分子洗去了86亿美元的加密货币，比2020年增长了30%。
鉴于过去一年合法和非法加密活动的扩张，与加密货币相关的犯罪活动大幅增加就不足为奇了。在2021的洗钱活动中，去中心化的金融应用约占17%，硬币搅拌器、高风险交易所和矿物池也出现了可观的增长。
利用比特币洗钱并不是一门完美的科学，有很大的出错空间，这导致了中国几起备受瞩目的刑事诉讼。虽然加密货币以其匿名性而闻名，但所有交易都记录在永久的公共账本中。
罪犯洗钱是为了防止当局追查非法资金的来源。然而，如果他们在这个过程中犯了一个错误，他们的整个计划可能会被取消。
尽管如此，随着技术的不断发展，犯罪分子会想出巧妙的方法来掩盖资金的非法流动，因为他们试图走在执法部门的前面。